Se requiere aprobar la cursada y abonar la totalidad del programa para recibir el certificado de participación de Extensión Universitaria – UNSAM
5 clases
Contactarse con la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil – EEyN UNSAM:
extensioneeyn@unsam.edu.ar
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar
El Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos de la Universidad de San Martín (UNSAM) cumple 10 años, continuando este 2024 en su modalidad virtual, y readaptando y profundizando su programa a los nuevos desafíos de esta década: Criminal Compliance, Fintechs, y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.
Como todos los años, cuenta con la participación como docentes de Funcionarios, Gerentes y Directores de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), del Poder Judicial de la Nación (PJN), y ex autoridades del GAFILAT.
Además, con docentes a cargo de Direcciones y Gerencias PLAFT en las principales empresas del sector financiero y Fintech del país. Este Programa está dirigido a todos aquellos que trabajan o desean trabajar en este campo profesional que crece velozmente año a año.
Auspician:
Con el apoyo institucional de:
Actualizar el conocimiento en PLAFT y Compliance desde la visión de los reguladores y los hacedores de políticas para las empresas. Y profundizando en Criminal Compliance, Fintechs y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos.
Ejes del Programa
Temas
Director: Mg. Sebastián Ariel Kaufman
Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales. Director de Buenos Aires Valores. Socio Fundador de Estudio Cambria Abogados y Consultores especializado en PLAFT y Compliance. Profesor de Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.
Coordinadora: Abg. Paula Stier Rosner
Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Compliance para Especialistas. Socia de Estudio Cambria Abogados y Consultores. Docente en la materia Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.
• Dr. Ignacio Martín Yacobucci
Presidente de la UIF.
Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.
• Dr. Nicolas Daniel Vergara
Asesor.
Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.
• Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas
Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
• Dr. Rafael Francisco Caputo
Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
• Dr. Guillermo Ezquerra
Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
• Cra. Gilda Spoltore
Inspectora general del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
• Lic. Regina Cerone
Gerenta de Prevención de Lavado de la CNV.
Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
• Dra. Paula Spitaleri
Directora de Balanz University.
Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
• Cr. Hernán Esteve
Subgerente de PLAFT de la SSN.
Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
• Dra. Fernanda Azcárate
Inspectora de PLAFT de la SSN.
Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
• Sr. Joaquín Olid
Oficial de Cumplimiento Suplente del INAES.
Clase: Rol PLAFT del INAES y las Cooperativas y Mutuales.
• Dr. German Gordillo
Head of Compliance de UALÁ, ex Consejo Asesor de la UIF.
Clase: Fintechs y PLAFT.
• Cr./Lic. Nathan Kogan
Oficial de cumplimiento BCRA, ex agente de la UIF.
Clase: Fintechs y PLAFT.
• Dra. Luna Montes Von Hermann
Funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Argentina en la Procuraduría
de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Clase: Ministerio Público Fiscal y PROCELAC.
• Dra. Paula Honisch
Abogada y Consultora Internacional especialista en Criminal Compliance.
Clase: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las pj y programas de integridad.
Contactarse con la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil – EEyN UNSAM:
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8 de abril de 2024
Se llevará a cabo una charla informativa virtual el día 25 de marzo a las 17 hs., para inscribirse haga click aquí.
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
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