El Centro de Estudios e Investigación sobre Delitos Económicos (CEIDE), nació en el año 2013 como una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín para proponer temas y herramientas de investigación en este nuevo campo profesional que abarca a los tres sectores de la economía.
Esta rama de estudios, en nuestra jerga denominado “compliance”, basada en los fundamentos de las 40 Recomendaciones del GAFI, la Ley 25.246 del año 2000 y modificatorias que crea la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Ley 27.401 recientemente dictada, y abarca responsabilidades y acciones de una infinidad de actores en sus roles de supervisores (UIF, BCRA, CNV, SSN, AFIP, IGJ, INAES); y otros tantos en sus roles de sujetos obligados (Bancos, Agentes de Valores, Compañias de Seguros, Escribanos, Contadores, Fundaciones, Fintechs, entre muchos más). Entender las reglas, métodos, mejores prácticas y fundamentos del compliance, es no solo una manera de acercarse a una problemática académica moderna, sino también aprender herramientas muy específicas para la salida laboral de los profesionales universitarios.
El CEIDE, además de investigar y realizar trabajos para una infinidad de organismos públicos y privados, lleva adelante la materia de grado "Prevención de Lavado de Activos” desde el año 2014 (siendo una de las primeras materias universitarias en la temática de todo el país), y desde el año 2015, la “Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Control de Riesgos y Compliance” que va por su 5º cohorte y recibe alumnos de todas las profesiones tanto de organismos reguladores del sector público, de empresas financieras y no financieras del sector privado, de múltiples organizaciones del tercer sector y profesionales autónomos que trabajan día a día en el entramado de la economía regulada.
