Actualizar el conocimiento en PLAFT y Compliance desde la visión de los reguladores y los hacedores de políticas para las empresas. Y profundizando en Criminal Compliance, Fintechs y Procedimientos de Enfoque Basado en Riesgos. 

Ejes del Programa

• Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.
• Rol del regulador y los supervisores nacionales UIF, BCRA, CNV, SSN, AFIP e INAES.
• Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.
• Criminal compliance para empresas y obligados de la Ley 27.401.
• Rol de las Fintechs y otros nuevos jugadores del sistema PLAFT.
   

Temas

• El FATF-GAFI, el GALIFAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
• Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
• Rol del BCRA en materia ALA/CFT.
• PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
• Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
• Criminal Compliance y Ley 27.401 y Programas de Integridad.
• Rol PLAFT del INAES. Cooperativas y Mutuales.
• Fintechs y PLAFT.
• Ministerio Público Fiscal y PROCELAC.

Director: Mg. Sebastián Ariel Kaufman

Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales. Director de Buenos Aires Valores. Socio Fundador de Estudio Cambria Abogados y Consultores especializado en PLAFT y Compliance. Profesor de Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.
 

Coordinadora: Abg. Paula Stier Rosner

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Compliance para Especialistas. Socia de Estudio Cambria Abogados y Consultores. Docente en la materia Prevención de Lavado de Activos de la UNSAM.

• Dr. Ignacio Martín Yacobucci

Presidente de la UIF.

Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.
 

• Dr. Nicolas Daniel Vergara

Asesor.

Clase: Rol de la Unidad de Información Financiera.
 

• Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas

Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.

Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
 

• Dr. Rafael Francisco Caputo

Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.

Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
 

• Dr. Guillermo Ezquerra

Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.

Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
 

• Cra. Gilda Spoltore

Inspectora general del BCRA.

Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
 

• Lic. Regina Cerone

Gerenta de Prevención de Lavado de la CNV.

Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
 

• Dra. Paula Spitaleri

Directora de Balanz University.

Clase: PLAFT desde la CNV y el Mercado de Valores.
 

• Cr. Hernán Esteve

Subgerente de PLAFT de la SSN.

Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
 

• Dra. Fernanda Azcárate

Inspectora de PLAFT de la SSN.

Clase: Rol PLAFT de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
 

• Sr. Joaquín Olid

Oficial de Cumplimiento Suplente del INAES.

Clase: Rol PLAFT del INAES y las Cooperativas y Mutuales.
 

• Dr. German Gordillo

Head of Compliance de UALÁ, ex Consejo Asesor de la UIF.

Clase: Fintechs y PLAFT.
 

• Cr./Lic. Nathan Kogan

Oficial de cumplimiento BCRA, ex agente de la UIF.

Clase: Fintechs y PLAFT.
 

• Dra. Luna Montes Von Hermann

Funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Argentina en la Procuraduría

de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Clase: Ministerio Público Fiscal y PROCELAC.
 

• Dra. Paula Honisch

Abogada y Consultora Internacional especialista en Criminal Compliance.

Clase: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las pj y programas de integridad.

Contactarse con la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil – EEyN UNSAM:
extensioneeyn@unsam.edu.ar

• Recibirán certificado de asistencia aquellas personas que cuenten con el 75% de la cursada del programa y hayan abonado la totalidad del mismo.
• Con la opción de obtener un certificado de examen final aprobado, para aquellas personas que rindan un cuestionario en formato múltiple-choice online de una hora de duración -el que se aprueba con el 70% de las respuestas correctas- y que hayan cumplimentado con los requisitos de asistencia.

8 de abril de 2024

Se llevará a cabo una charla informativa virtual el día 25 de marzo a las 17 hs., para inscribirse haga click aquí.

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS - UNSAM
Punto de Bienestar - Caseros 2241 CP1650 - San Martín, Bs. As.
E-mail: extensioneeyn@unsam.edu.ar